Xử phạt 415 triệu đồng đối với 3 công ty đại chúng trong tuần cuối tháng 10
Chỉ trong tuần cuối tháng 10/2020, 3 công ty đại chúng đã bị Ủy ban ...
5 doanh nghiệp bị dừng làm thủ tục hải quan trên toàn quốc
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3, Cục Hải quan ...
Tổ chức trung gian thanh toán phải áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức trung gian tài chính phải ...
Đề xuất chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra xử lý hành vi chiếm dụng phí bảo trì 2%
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đề xuất nội dung chế tài đối với ...
Xu hướng tội phạm tài chính mới trong đại dịch Covid-19
Trong một báo cáo vừa công bố, Mạng lưới Chống tội phạm tài chính trực ...
Thêm đối tượng bắt buộc kê khai tài sản
Đó là quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu ...
Lưu ý mới về đưa hàng qua cửa khẩu Trung Quốc
Các phương tiện chuyên chở hàng hóa và người điều khiển phương tiện phải đăng ...
Tội tham nhũng, trốn thuế thuộc nhóm nguy cơ cao liên quan đến rửa tiền
Trong số 14 loại tội phạm là nguồn chính của tội rửa tiền, thì tham ...
Biến tướng “tín dụng đen” trực tuyến: Vá “lỗ hổng” từ đâu?
Mặc dù chỉ mới du nhập vào thị trường Việt Nam trong một thời gian ...
10 tháng, ngành Hải quan thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 302,6 tỷ đồng
Trong 10 tháng đầu năm 2020, những nỗ lực trong công tác thu hồi, xử ...
